安徽恒源煤电股份有限公司第三届董事会第九次会议决议暨召开2007年年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称”公司”)于2008年3月22日 ，在公司召开了第三届董事会第九次会议。会议应到董事10人，全体董事出席了会议。会议由董事长蔡兆林先生主持，公司监事和部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过《2007年度董事会工作报告》；
表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《2007年度财务决算和2008年财务预算报告》；
表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过《关于日常关联交易的议案》；
公司独立董事乔春华、孙海鸣、张士强、韦法云认为这些日常关联交易是为维持公司正常的生产经营所必需的；交易双方遵循了自愿、等价、有偿的原则；交易价格公平合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司及其他非关联股东的利益。关联董事回避了表决。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过《关于调整2007年期初资产负债表有关项目的议案》；
公司执行新会计准则及报告期内增加合并范围，调整了2007年期初资产负债表有关项目。调整如下：
项目 本次披露的2007年期初数 前期已披露2007年期初数 差异
货币资金 549,608,634.59 453,535,074.93 96,073,559.66
预付款项 52,223,320.66 19,409,672.44 32,813,648.22
其他应收款 1,607,788.32 696,405.97 911,382.35
在建工程 1,009,200,427.08 307,437,132.68 701,763,294.40
工程物资 21,498,786.09 2,916,371.04 18,582,415.05
无形资产 366,911,484.71 74,211,684.71 292,699,800.00
长期待摊费用 1,286,290.18 1,090,194.39 196,095.79
应付账款 96,050,467.03 45,869,697.12 50,180,769.91
应付职工薪酬 62,654,877.38 61,416,506.41 1,238,370.97
应交税费 25,745,993.80 33,389,844.93 -7,643,851.13
其他应付款 577,300,386.38 339,309,306.55 237,991,079.83
长期应付款 578,890,490.39 44,937,346.37 533,953,144.02
资本公积 688,352,921.81 368,352,921.81 320,000,000.00
盈余公积 125,443,665.29 124,617,104.17 826,561.12
未分配利润 327,396,164.36 320,902,043.61 6,494,120.75
调整原因：
1、货币资金、预付款项、其他应收款、在建工程、工程物资、无形资产、长期待摊费用、应付帐款、长期应付款、资本公积差异为同一控制下企业合并。
2、应交税费减少7,643,851.13元，其中2006年国产设备抵税抵免7,320,681.87元， 323,169.26元为与其他应付款重分类调整。
3、应付职工薪酬增加1,238,370.97，其中1,230,951.86为同一控制企业合并增加，7,419.11元为与其他应付款重分类调整增加。
4、其他应付款增加237,991,079.83元，其中237,675,329.68元为同一控制企业合并增加， 315,750.15元为应付职工薪酬及应交税费重分类调整。
5、盈余公积增加826,561.12元，其中732,068.19元为国产设备抵税增加06年利润补提，94,492.93元为新准则确认递延所得税资产补提。
6、未分配利润增加6,494,120.75元，原因为国产设备抵税增加06年7,320,681.87元利润，扣除补提盈余公积94,492.93元及732,068.19元。
表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过《关于会计政策、会计估计变更及其他追溯调整的议案》；
公司执行新会计准则并结合公司实际情况，对会计政策、会计估计变更及其他追溯事项进行了调整。
1、会计政策变更
根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》，并根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》及《企业会计准则解释第1号》的规定对财务报表项目进行了追溯调整。
追溯调整的主要事项有，对会计科目及财务报表项目进行重分类；所得税费用从原准则下的应付税款法改为按《企业会计准则第18号－所得税》核算所得税费用；对子公司的长期股权投资由权益法改为成本法核算。
上述各项对报表的影响如下：
项 目 同一控制下企业合并自年初合并 所得税费用 合 计
对资本公积的影响 32,000,000.00 -- 32,000,000.00
对2007年初留存收益的影响 -- 944,929.25 944,929.25
其中：对2007年初未分配利润的影响 -- 850,436.32 850,436.32
对2007年初盈余公积的影响 -- 94,492.93 94,492.93
对本年净利润的影响 -1,461,816.94 -118,899.32 -1,580,716.26
2、会计估计变更
根据《国家税务总局关于明确企业调整固定资产残值比例执行时间的通知》（国税函[2005]883号）规定，结合公司固定资产使用情况以及相关税法规定，公司董事会决定自2007年1月1日起将所有固定资产预计净残值率由3%调整为5%，该会计估计的变更对当期净利润的影响为1,431,860.10元。
3、其他追溯调整
根据安徽省地方税务局直属局文件直地税[2007]14号文《关于同意安徽恒源煤电股份有限公司”刘桥选煤厂技术改造”、”采煤机械化改造”等技术改造项目国产设备投资抵免2005年、2006年企业所得税的批复》，同意公司抵免2005、2006年度企业所得税7,320,681.87元，公司对财务报表项目进行了追溯调整，对合并报表期初股东权益的影响：
项 目 金额(增加为+,减少为-)
对2007年初留存收益的影响 7,320,681.87
其中：对2007年初未分配利润的影响 6,588,613.68
对2007年初盈余公积的影响 732,068.19
表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过《2007年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润201,194,576.54元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取10%的法定公积金19,948,981.83元。加上滚存的未分配利润，截止2007年末经审计可供股东分配的利润为395,601,759.07元。公司2007年度利润分配及资本公积金转增预案为：不分配，不转增股本。
公司盈利但未提出现金利润分配预案的原因：公司收购两矿公司后现金流减少。为保证公司正常生产经营发展的需要，以及可转债付息或可能出现的回售状况。公司将用未分配利润补充公司发展所需流动资金和可转债付息及应对可能出现的回售。
表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。
七、审议通过《关于续聘2008年度审计机构的议案》；
根据公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，审计费用将提请股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定。
表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。
八、审议通过《2007年度报告全文及其摘要》；
表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。
九、审议通过《关于召开2007年年度股东大会的议案》。
决定于2007年4月15日召开2007年年度股东大会。
表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。
具体事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年4月15日上午
3、会议地点：公司一楼会议室
4、会议方式：现场投票表决
（二）会议审议议题：
1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》
3、审议《2007年度财务决算和2008年财务预算报告》；
4、审议《关于日常关联交易的议案》；
5、审议《2007年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《关于续聘2008年度审计机构的议案》；
7、审议《2007年度报告全文及其摘要》。
（三）股权登记日：2008年4月8日
（四）会议出席对象：
1、 凡截止2008年4月8日下午3：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议并参与表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。
（五）会议出席登记办法：
1、登记手续：
法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、工商部门出具的法定代表人资格证明、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间：2008年4月14日上午9时至11时，下午1时30分至14时。
3、登记地点：安徽省淮北市濉溪县刘桥镇 公司证券部
（六）其他事项：
1、会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联 系 人：祝朝刚 联系电话：0557-3986224
3、邮 编：235162 传 真：0557-3986565
特此公告
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2008年三月二十四日
附件：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表我公司（本人）出席安徽恒源煤电股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签字： 身份证号码：
委托日期：
