沪市
1、(600082)海泰发展：召开2007年年度股东大会的补充通知
天津海泰科技发展股份有限公司董事会于2008年3月12日收到控股股东天津海泰控股集团有限公司(持有公司19.74%的股份)《关于公司2007年年度股东大会临时提案》,提请公司股东大会批准董事会根据公司经营和投资计划,审议批准公司2008年度所需贷款总额度不超过人民币12亿元及相关授权事项。公司董事会同意将该临时提案提交定于2008年3月28日召开的2007年年度股东大会审议,会议其它事项均不变。
2、(600112)长征电气：董事会临时会议决议公告
贵州长征电气股份有限公司于2008年3月14日以通讯投票表决方式召开2008年第四次董事会临时决议,会议审议同意公司控股子公司江苏银河机械有限公司(下称:银河机械)为其控股89.2%的子公司承德银河连杆有限公司向中国银行股份有限公司承德分行申请2000万元授信(包括但不限于借款、承兑汇票、贸易融资等授信产品)提供担保。担保期限为履行完相关审批程序并签署担保协议起贰年。
截止公告日,公司及控股子公司对外担保累计量为16500万元,其中,对银河机械的担保为1000万元;其他担保金额为15500万元。无逾期担保。
3、(600177)雅 戈 尔：公布公告
雅戈尔集团股份有限公司董事会日前收到独立董事张乐鸣的辞职申请,董事会肯定了其在任职期间为公司作出的贡献。
4、(600192)长城电工：董事会决议公告
兰州长城电工股份有限公司于2008年3月14日召开三届十六次董事会,会议审议同意聘任张军为公司副总经理。
5、(600261)浙江阳光：董事会决议暨召开股东大会补充公告
浙江阳光集团股份有限公司于2008年3月14日以通讯方式召开四届二十二次董事会,会议审议通过公司股东世纪阳光控股集团有限公司(持有公司36.91%的股份)提议的对公司2007年度股东大会增加《关于增补公司第五届董事会独立董事候选人的议案》,并同意将该临时提案提交公司2007年年度股东大会审议。
6、(600335)鼎盛天工：股东大会决议公告
鼎盛天工工程机械股份有限公司于2008年3月14日召开2007年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案:以公司2007年度总股本137978600股为基数,每10股送1股(每股面值1元)派0.25元(含税);同时用资本公积金每10股转增9股。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过关于为控股子公司流动资金贷款提供担保的议案。
四、续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
五、通过公司激励基金管理办法。
六、通过公司成立独资销售公司的议案。
七、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
7、(600378)天科股份：董监事会决议公告
四川天一科技股份有限公司于2008年3月13日召开三届三十四次董事会及三届十四次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过2007年年度报告及摘要。
二、通过公司2007年利润分配和资本公积金转增股本预案:不分配;不转增。
三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的决议。
四、通过续聘天职国际会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
上述有关议案须经2007年度股东大会审议,会议召开事项另行通知。
8、(600378)天科股份：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 495,160,239.37 372,195,341.07
归属于上市公司股东的净利润 23,743,702.87 -30,725,668.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,938,009.50 -22,624,385.86
基本每股收益 0.10 -0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 -0.09
全面摊薄净资产收益率(%) 6.34 -8.78
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.46 -6.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.20
2007年末 2006年末
调整后
总资产 649,042,126.36 562,711,207.45
所有者权益(或股东权益) 374,717,998.98 349,865,496.11
归属于上市公司股东的每股净资产 1.53 1.42
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
9、(600455)交大博通：股东所持公司股权质押登记解除及质押登记公告
西安交大博通资讯股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称:登记公司)的通知,2008年3月12日,公司股东上海昊太投资有限公司(下称:昊太投资)质押给华夏银行股份有限公司西安分行(下称:西安分行)的公司4861900股股份中的4861700股(其中限售流通股2960175股,无限售流通股1901525股)已解除质押;昊太投资于同日将其所持公司股份4861900股(其中限售流通股4861660股,无限售流通股240股)质押给西安分行,质押期限至2008年6月15日。上述质押登记解除及质押登记手续已在登记公司办理完毕。
截至本公告日,昊太投资所持公司4862100股股份(其中限售流通股4861860股,无限售流通股240股)处于质押状态,占公司总股本的7.78%。
