沪市
1、(600020)中原高速：公布公告
河南中原高速公路股份有限公司董事会于2008年3月14日收到第二大股东华建交通经济开发中心转来的聂新泉提出辞去公司董事职务的书面辞职申请。根据有关规定,该辞职自送达公司董事会时即生效。
2、(600051)宁波联合：董监事会决议暨召开股东大会公告
宁波联合集团股份有限公司于近日召开五届五次董事会及五届四次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配预案:不分配,不转增。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目的金额作出变更或调整的议案。
四、同意公司持股85%的子公司宁波联合建设开发有限公司(下称:宁波建设)以其全资子公司苍南银联投资置业有限公司(下称:苍南银联)净资产评估值(截止2008年1月31日,经评估的净资产为121342741.19元)为底价,在产权交易中心公开挂牌出让占该公司49%的股权。本次股权转让成功后,宁波建设仍持有苍南银联51%的股权。
五、通过公司2008年度担保额度的议案:本年度公司对控股子公司的担保额度拟定为68500万元人民币、3000万美元;控股子公司对其子公司的担保额度拟定为11800万元人民币;担保方式均为连带责任保证担保,并自股东大会批准之日起一年有效。
六、授权公司总裁签署单笔在1亿元(含1亿元)人民币额度内的银行融资协议,授权期限为一年。
七、通过续聘天华中兴会计师事务所有限公司(原北京天华中兴会计师事务所有限公司)为公司财务审计机构的议案。
八、通过调整公司部分董事的议案。
董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
3、(600051)宁波联合：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 3,676,151,923.93 4,979,742,601.02
归属于上市公司股东的净利润 81,517,884.60 191,487,314.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,562,163.80 191,887,154.79
基本每股收益 0.27 0.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.63
全面摊薄净资产收益率(%) 6.11 15.82
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.47 15.85
每股经营活动产生的现金流量净额 1.37 1.57
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,741,292,417.28 4,080,747,323.89
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益) 1,333,558,258.92 1,210,732,236.62
归属于上市公司股东的每股净资产 4.41 4.00
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
4、(600063)皖维高新：董监事会决议暨召开股东大会公告
安徽皖维高新材料股份有限公司于2008年3月14日召开四届十三次董事会及四届七次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以2007年12月31日公司总股本24538.61万股为基数,每10股送3股派0.5元(含税);同时用资本公积金每10股转增2股。
三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额做出变更或调整的议案。
四、通过续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度财务报表审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月10日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
5、(600063)皖维高新：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,818,417,633.92 1,433,639,895.40
归属于上市公司股东的净利润 80,641,941.92 43,715,918.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 80,389,699.68 48,144,964.28
基本每股收益 0.344 0.179
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.343 0.197
全面摊薄净资产收益率(%) 2.94 7.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.94 8.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.744 1.062
2007年末 2006年末
调整后
总资产 4,673,996,065.33 1,988,550,270.41
所有者权益(或股东权益) 2,738,453,245.76 600,310,861.37
归属于上市公司股东的每股净资产 11.16 2.61
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:每10股送3股转增2股派0.5元(含税)。
6、(600130)波导股份：临时股东大会决议公告
宁波波导股份有限公司于2008年3月17日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议通过关于出售公司持有的联营公司-宁波波导萨基姆电子有限公司50%股权的议案。
