25、(600553)太行水泥：股东大会决议公告
河北太行水泥股份有限公司于2008年3月19日召开2007年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过聘请公司2008年财务审计机构的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
26、(600620)天宸股份：股票交易异常波动公告
上海市天宸股份有限公司股票于2008年3月18日、19日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%的限制,属于股票交易异常波动。
目前市场谣传公司浦东机场旁边400亩农用地与浦东迪士尼项目有关,经核实,并无此事项。经向公司控股股东及管理层征询,上海仲盛虹桥房地产开发有限公司的股东之间正在商讨股权拟转让事宜,除此之外,无其他事项。公司经营情况正常。
公司董事会确认,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准,请投资者注意风险。
27、(600620)天宸股份：董事会决议公告
上海市天宸股份有限公司于近日以通讯方式召开六届四次董事会,会议审议同意聘任王建民为公司财务总监。
28、(600682)S 宁新百：公布公告
南京新街口百货商店股份有限公司于2008年3月18日收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件,原则同意公司股权分置改革方案。
29、(600704)中大股份：重大合同公告
浙江中大集团股份有限公司控股子公司浙江中大集团国际贸易有限公司近日与杭州市商业银行股份有限公司浣纱支行签订了委托贷款借款合同,委托该行向中大房地产集团有限公司的控股子公司武汉市巡司河物业发展有限公司发放委托贷款1亿元人民币,委托贷款期限为2008年3月18日至2009年3月17日。委托贷款年利率为12%。
30、(600713)南京医药：董监事会决议暨召开股东大会公告
南京医药股份有限公司于2008年3月17日召开五届二次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案:以2007年末公司总股本为基数,每10股派0.8元(含税)。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所为公司2008年度审计单位的议案。
四、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
五、通过公司为部分控股子公司向相关银行申请的授信额度提供连带保证责任担保的议案,总担保额度为不超过人民币97500万元,相关《最高额保证合同》尚未签署。
截止2007年12月31日,公司对外担保(不含对控股子公司担保)余额为305万元;对控股子公司担保余额为32500万元,公司无逾期担保事项。
六、通过关于修改《公司章程》有关条款的议案。
七、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
八、通过关于变更公司控股股东南京医药集团有限责任公司(下称:医药集团)认购公司本次非公开发行股票价格确定方式的议案:调整后,医药集团作为本次非公开发行对象之一参与认购本次发行最终确定的发行数量的21%,其他特定对象认购本次发行最终确定的发行数量的79%,本次非公开发行股票的发行价格不低于12.61元/股,医药集团不参与报价,其认购价格与其他特定投资者相同。
九、通过关于中药业务板块重组方案的议案:公司与其控股子公司上海天泽源投资有限责任公司共同发起设立南京同仁堂乐家老铺股份有限公司(下称:乐家老铺),其中公司出资人民币3500万元,占出资比例的70%。乐家老铺将作为公司中药业务板块重组平台,整合全流域中药资源。
董事会决定于2008年4月11日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
31、(600713)南京医药：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 9,344,858,351.49 6,858,871,049.30
归属于上市公司股东的净利润 46,679,859.11 10,887,179.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,962,321.09 -7,486,333.43
基本每股收益 0.186 0.043
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.044 -0.03
全面摊薄净资产收益率(%) 9.25 2.31
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.17 -1.59
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.64
2007年末 2006年末
调整后
总资产 4,999,293,400.40 3,696,778,626.07
所有者权益(或股东权益) 504,595,064.78 471,526,103.89
归属于上市公司股东的每股净资产 2.01 1.88
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配预案:每10股派0.8元(含税)。
32、(600713)南京医药：2008年日常关联交易公告
南京医药股份有限公司现将预计2008年日常关联交易的基本情况公告如下:
公司向南京金陵药业股份有限公司(系公司实际控制人南京医药产业集团有限公司间接控制的法人)等关联公司采购药品、销售原材料及药品,2007年度实际交易总金额分别为12294.03万元、5378.55万元,预计2008年交易总金额分别为15300万元、7200万元。
公司与关联方发生的关联采购与销售均未签署专门的关联交易协议,而是根据公司生产经营需求,与相关的供应商、销售商签署相应的购销合同。
