沪市
1、(600081)东风科技：董监事会决议暨召开股东大会公告
东风电子科技股份有限公司于2008年3月19日召开四届四次董事会及第四届监事会2008年第一次会议,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年利润分配及资本公积金转增股本预案:不分配,不转增。
三、通过改聘信永中和会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过公司核销东风襄樊仪表系统公司坏帐及上海东科汽车零部件有限公司固定资产报废的议案。
五、通过公司执行新会计准则后对前期已披露的2007年初资产负债表进行调整事项的议案。
六、通过关于公司向招商银行股份有限公司上海华灵支行申请综合授信的议案。
七、通过关于高大林职务变动及聘任许建宁为公司董事会董事的议案。
董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
2、(600081)东风科技：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,074,746,510.11 919,994,162.95
归属于上市公司股东的净利润 4,603,252.78 1,604,049.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,984,291.80 -3,927,840.53
基本每股收益 0.0147 0.0051
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0127 -0.0125
全面摊薄净资产收益率(%) 1.1457 0.4039
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.9916 -0.9889
每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 -0.11
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,222,174,284.36 1,157,635,317.23
所有者权益(或股东权益) 401,784,392.65 397,181,139.87
归属于上市公司股东的每股净资产 1.28 1.27
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
3、(600114)东睦股份：关于抵押合同公告
东睦新材料集团股份有限公司与中国工商银行股份有限公司宁波江东支行(下称:工行)签订了《最高额抵押合同》,公司所担保的主债权为自2008年3月3日至2013年3月2日期间(包括该期间的起始日和届满日),在人民币柒仟贰佰零陆万元的最高余额内,工行依据与公司签订的借款合同等及其他融资文件而享有的对公司的债权,抵押合同所规定的抵押物为在公司住所-宁波市江东南路147号的房地产。合同自签订之日起生效,至主债权全部清偿之日终止。
公司于2008年3月14日与工行签订了《流动资金借款合同》,借款金额为人民币壹仟万元,借款期限为自2008年3月14日起至2009年3月11日止,担保方式为房地产抵押,担保合同为上述《最高额抵押合同》。
4、(600118)中国卫星：2007年年度报告相关事项的补充公告
中国东方红卫星股份有限公司于2008年1月30日在相关媒体上披露了2007年年度报告,现根据上海证券交易所有关文件的要求,对2007年年度报告相关事项进行补充披露,具体内容详见2008年3月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
5、(600178)东安动力：临时股东大会决议公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司于2008年3月21日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议同意聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。
6、(600231)凌钢股份：董事会决议暨召开股东大会公告
凌源钢铁股份有限公司于2008年3月21日以通讯表决方式召开三届二十次董事会,会议审议同意将控股股东凌源钢铁集团有限责任公司提出的《关于公司董事会延期换届选举的议案》提交年度股东大会审议。
董事会决定于2008年4月12日上午召开公司2007年度股东大会,审议公司2007年度利润分配及公积金转增股本预案等事项。
7、(600260)凯乐科技：董监事会决议公告
湖北凯乐科技股份有限公司于2008年3月19日召开五届二十八次董事会及五十次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配预案:不分配,不转增。
三、通过关于2007年主要会计政策变更说明的议案。
四、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目金额做出调整的议案。
五、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议,会议召开时间另行通知。
8、(600260)凯乐科技：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,143,401,528.41 875,909,163.24
归属于上市公司股东的净利润 94,895,006.66 83,733,109.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 83,078,115.26 75,348,729.25
基本每股收益 0.36 0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.32 0.29
全面摊薄净资产收益率(%) 5.98 7.47
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.24 6.72
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 0.06
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,430,335,161.71 1,521,059,823.90
所有者权益(或股东权益) 1,586,548,887.40 1,121,593,034.16
归属于上市公司股东的每股净资产 6.01 4.25
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
