17、(600460)士 兰 微：董监事会决议暨召开股东大会公告
杭州士兰微电子股份有限公司于2008年3月22日召开三届十四次董事会及三届五次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案:不分配。
三、通过关于计提无形资产减值准备的议案。
四、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额做出调整事项的议案。
五、通过关于继续实施股票期权激励计划的议案。
六、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度境内审计机构的议案。
七、通过关于与天水华天科技股份有限公司签订委托加工协议的议案。
八、通过关于子公司关联交易的议案。
董事会决定于2008年4月22日上午召开2007年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
18、(600480)凌云股份：公布公告
凌云工业股份有限公司董事会于2008年3月24日收到黄志超提交的请求辞去公司董事职务的书面辞职报告。该辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会将按规定提名合适的董事候选人,并提交股东大会审议。
19、(600521)华海药业：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
营业收入 706,981,032.91 560,117,667.16
归属于上市公司股东的净利润 132,026,144.89 110,731,166.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 117,487,698.21 104,578,530.48
基本每股收益 0.57 0.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.51 0.45
全面摊薄净资产收益率(%) 13.76 12.66
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 12.25 11.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.59 0.34
2007年末 2006年末
总资产 1,263,298,843.93 1,100,505,734.93
所有者权益(或股东权益) 960,450,768.18 874,755,329.92
归属于上市公司股东的每股净资产 4.17 3.80
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:每10股转增3股派1元(含税)。
20、(600521)华海药业：董监事会决议暨召开股东大会公告
浙江华海药业股份有限公司于2008年3月21日召开三届三次董事会及三届二次监事会,会议对本次提案作出如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以2007年末总股本230174053股为基数,每10股派1元(含税);同时用资本公积金每10股转增3股。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、未通过关于大股东周明华提出的股权激励计划修改草案的议案。
四、通过关于修改公司股票期权激励计划(草案)的议案。
五、通过公司高管人员变动的议案:其中聘任金敏为公司证券事务代表。
六、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月14日上午召开2007年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
21、(600568)*ST潜 药：董监事会决议暨召开股东大会公告
湖北潜江制药股份有限公司于2008年3月23日召开五届十二次董事会及五届六次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配预案:不分配,不转增。
二、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
三、通过公司会计差错更正的议案。
四、通过公司核销无法收回应收账款的议案。
五、通过公司计提、转回及核销存货跌价准备的议案。
六、通过公司计提在建工程减值准备的议案。
七、通过公司2007年年度报告及摘要。
董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
22、(600568)*ST潜 药：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,860,169,584.60 1,485,423,071.83
归属于上市公司股东的净利润 18,435,743.29 -86,717,872.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,421,107.34 -90,294,509.83
基本每股收益 0.15 -0.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 -0.72
全面摊薄净资产收益率(%) 5.01 -24.30
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.47 -25.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.39
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,328,694,562.65 1,310,652,703.95
所有者权益(或股东权益) 368,168,311.07 349,827,567.78
归属于上市公司股东的每股净资产 2.93 2.79
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
