19、(600546)中油化建：董监事会决议暨召开股东大会公告
中油吉林化建工程股份有限公司于2008年3月28日召开三届七次董事会及三届四次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过关于对前期已披露2007年期初资产负债中递延所得税资产金额调整的议案。
三、通过2007年度利润分配预案:不分配,不转增。
四、通过关于提取安全生产费用的议案。
五、同意公司拟在沙特阿拉伯投资设立全资子公司-中油化建沙特阿拉伯有限公司(暂定名),计划投资为50万沙特里亚尔(折合人民币约为100万元)。
六、通过关于2008年度关联交易的议案:公司与实际控制人中国石油天然气集团公司(下称:石化集团)所属公司中油吉林石化分公司签订了房地产租赁、机械设备租赁、水电、供热等方面的协议,预计交易总金额分别为230万元、300万元、150万元、320万元;公司与母公司的控股子公司吉化集团信息网络技术有限公司签订了通讯费协议,金额为50万元;按照公司与石化集团及所属公司2007年度发生的工程承建情况及公司预计发生的工程承揽额度,2008年预计承揽合同额22亿元,交易价格全部以投招标方式确定。
七、通过关于调整公司部分董事的议案。
八、通过关于调整公司部分高管人员的议案:其中,同意公司董事长兼总经理范喜哲辞去总经理职务,聘请陶树森担任公司总经理。
九、通过修改公司章程部分条款的议案。
十、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月21日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
20、(600546)中油化建：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
营业收入 2,927,030,278.03 1,981,153,067.01
归属于上市公司股东的净利润 6,926,335.48 12,197,512.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,189,072.67 12,501,099.04
基本每股收益 0.023 0.041
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.004 0.042
全面摊薄净资产收益率(%) 1.11 2.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.19 2.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.031 0.049
2007年末 2006年末
总资产 1,756,946,664.49 1,825,776,080.41
所有者权益(或股东权益) 625,851,713.94 618,918,620.62
归属于上市公司股东的每股净资产 2.09 2.06
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
21、(600550)天威保变：重要事项公告
保定天威保变电气股份有限公司于2008年3月28日与中美泛太平洋投资有限责任公司(下称:投资公司)签署关于投资公司全资子公司保定天威风电科技有限公司(注册资金25000万元,下称:天威风电)的框架性协议。投资公司拟出资15620万元人民币(折合美元出资,按出资当日的人民币对美元的汇率折算)以增资扩股方式认购天威风电新增15620万元人民币的注册资本。增资扩股完成后,天威风电注册资本为人民币40620万元,其中,公司保持原有出资25000万元不变,占注册资本的62%;投资公司出资占其注册资本的38%。
22、(600555)九 龙 山：公布公告
上海九龙山股份有限公司于2008年3月31日与自然人陶振清和金伟华签署股权转让协议,公司将持有的上海浦东新区印刷厂有限公司(注册资本人民币3000万元,下称:上海浦印厂)100%股权中的各50%分别转让给上述二人。本次转让总价以上海浦印厂2008年1月31日的净资产人民币19736736.43元为依据,协商确定,二人的股权转让款均为人民币9868368元。
23、(600590)泰豪科技：董事会临时会议决议公告
泰豪科技股份有限公司于2008年3月28日以通讯方式召开三届二十次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、同意公司和北京米波通信技术有限公司共同出资3000万元人民币组建江西泰豪米波卫星通信有限公司(暂定名),其中公司出资2400万元(占出资比例的80%)。
二、同意公司为控股82.50%的子公司泰豪科技(深圳)电力技术有限公司向上海浦东发展银行深圳龙华支行申请人民币2000万元贷款提供连带责任担保。
三、通过公司为江西泰豪特种电机有限公司(其第二大股东南昌高新科技投资有限公司系公司第二大股东泰豪集团有限公司的子公司)及其所属单位最高额度银行贷款不超过8000万元提供担保的议案,期限为三年。该事项尚需提交公司下次股东大会审议,会议召开时间另行公告。
截止日前,公司累计对外担保35650万元,无逾期担保和违规担保。
24、(600590)泰豪科技：重要事项公告
泰豪科技股份有限公司日前与中国对外贸易中心(集团)签订智能建筑系统合同,合同价款为14275.83万元人民币。
25、(600704)中大股份：董监事会决议暨召开股东大会公告
浙江中大集团股份有限公司于2008年3月29日召开四届十七次董事会及四届九次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过2007年度利润分配预案:以年末总股本37475.2068万股为基数,每股派0.10元(含税)。
二、通过2007年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于提请股东大会审议公司对外担保额度和审批权限的议案:2008年公司本部计划为控股子公司担保总额为85000万元;控股子公司2008年度计划对外担保总额50000万元。公司及其控股子公司计划对外担保总额为135000万元(含子公司对关联公司的担保)。截止2008年2月29日,公司及其控股子公司对外担保总额为38300万元(不含子公司对关联公司的担保)。
五、通过关于推选公司第五届董、监事及独立董事候选人的议案。
六、通过关于按新会计准则调整2006年利润表和2007年期初资产负债表的议案。
七、通过关于坏账准备计提方法的会计政策、会计估计变更的议案。
八、通过关于转让浙江中扬投资有限公司(注册资本为5000万元,公司持有其20%的股权,下称:中扬公司)股权的议案:鉴于中扬公司因经营失误出现严重亏损,公司拟将持有的中扬公司全部股权,以不低于净资产评估价(人民币209295.78元,已经国资授权单位核准)的价格在杭州市产权交易所挂牌转让,该转让事项按照国有股权转让程序已获得了浙江省物产集团公司有关文件批准。
九、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月21日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
