33、(600869)三普药业：董监事会决议暨召开股东大会公告
三普药业股份有限公司于2008年3月30日召开五届六次董事会及五届四次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案:不分配;不转增。
三、通过公司2008年度融资及担保的议案:同意为相关外部单位提供合计额度6000万元之内的流动资金短期借款担保(含银行承兑汇票,仅限于等额互保),并签署相关互保协议。公司的对外担保每家单位不得超过2000万元,同时不超过其最近经审计净资产的50%。
四、通过续聘江苏公证会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
五、通过调整公司部分管理人员的议案:其中,同意张伟敏辞去总经理职务,聘任其为公司高级顾问。
六、通过关于按新会计准则调整财务报表项目的议案。
七、通过公司关联交易的议案。
八、通过关于改选公司监事会成员的议案。
董事会决定于2008年4月27日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及其它事项。
34、(600869)三普药业：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 176,203,079.55 166,055,820.79
归属于上市公司股东的净利润 6,535,219.30 7,353,969.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -181,708.93 5,182,533.40
基本每股收益 0.05 0.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.002 0.04
全面摊薄净资产收益率(%) 4.66 5.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.13 5.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.21
2007年末 2006年末
调整后
总资产 317,972,822.14 336,104,654.50
所有者权益(或股东权益) 140,375,687.95 136,761,512.65
归属于上市公司股东的每股净资产 1.17 1.14
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
35、(600869)三普药业：关联交易公告
三普药业股份有限公司近期与控股股东远东控股集团有限公司因销售商品产生关联交易,交易金额为9541929.91元。
36、(900938)SST 天海：股权分置改革进展的风险提示公告
目前,天津市海运股份有限公司提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数尚未达到有关规定的三分之二的界限;公司控股股东尚未与保荐机构签订股权分置改革保荐合同。
公司在近一个月内不能披露股权分置改革方案,请投资者注意投资风险。
37、(900938)SST 天海：提示性公告
天津市海运股份有限公司于日前收到控股股东大新华物流控股有限公司(下称:大新华物流)转来的股东会文件,大新华物流第一大股东海口美兰国际机场有限责任公司(下称:美兰国际机场)以现金36000万元人民币对大新华物流进行增资。增资后,大新华物流注册资本增加到60489.7959万元,其中美兰国际机场持有其80.16%的股权。
日前,大新华物流注册资本已经变更完毕。
38、(900943)开开实业：办公地搬迁公告
上海开开实业股份有限公司办公地搬迁至上海市南京西路819号7楼。
联系电话:021-52138586、52135020*7016
联系传真:021-52138586
Email信箱:dm@chinesekk.com
网络平台地址:www.chinesekk.com
邮政编码:200041
39、(900950)新城Ｂ股：股东大会决议公告
江苏新城房产股份有限公司于2008年3月31日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案:以2007年12月31日总股本531062400股为基数,每10股送10股。
二、聘请江苏公证会计师事务所有限公司为公司2008年度审计师。
三、通过公司为控股子公司提供担保的议案。
四、通过公司《章程》修正案。
40、(900953)凯马Ｂ股：公布公告
受安徽省蚌埠市中级人民法院委托,上海东方国际商品拍卖有限公司将于2008年4月1日拍卖华源凯马股份有限公司控股股东上海华源投资发展(集团)有限公司持有的公司全部股份共计108647810股(占公司总股本的16.98%)。公司股票于当日停牌一天。
41、(900955)九 龙 山：公布公告
上海九龙山股份有限公司于2008年3月31日与自然人陶振清和金伟华签署股权转让协议,公司将持有的上海浦东新区印刷厂有限公司(注册资本人民币3000万元,下称:上海浦印厂)100%股权中的各50%分别转让给上述二人。本次转让总价以上海浦印厂2008年1月31日的净资产人民币19736736.43元为依据,协商确定,二人的股权转让款均为人民币9868368元。
