50、(002198)嘉应制药：董事会通过成立董事会审计委员会等议案
嘉应制药第一届董事会第十次会议于2008年3月31日召开,通过了以下议案:
1. 《关于公司成立董事会审计委员会的议案》。
2. 《关于公司成立董事会提名委员会的议案》。
3. 《关于公司成立董事会薪酬与考核委员会的议案》。
4.《关于公司成立董事会战略委员会的议案》。
5.《董事会审计委员会工作细则的议案》。
6.《董事会提名委员会工作细则》。
7.《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
8.《董事会战略委员会工作细则》。
9.《信息披露管理制度》。
10.《重大信息内部报告制度》。
11.《内部审计制度》。
12.《独立董事年报工作制度》。
13.《审计委员会年报审议工作规程》。
14. 《投资者关系管理制度》。
15.《关于聘任陈晓燕女士为公司内部审计机构负责人的议案》。
16. 《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划的议案》。
51、(002202)金风科技：签署募集资金专用账户三方监管协议
金风科技全资子公司北京天润新能投资有限公司已与保荐机构海通证券股份有限公司、中国光大银行北京海淀支行签署《募集资金三方监管协议》。
北京天润新能投资有限公司全资子公司塔城天润风力发电有限公司与海通证券、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行签署了三方监管协议。
52、(002205)国统股份：签订募集资金三方监管协议
国统股份已在交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行、中国银行股份有限公司米泉市支行开立募集资金专用账户,并分别与保荐机构宏源证券股份有限公司和以上银行签订了《募集资金三方监管协议》。
53、(002209)达 意 隆：4月22日召开公司2007年度股东大会
(一)会议召集人:公司董事会
(二)现场会议召开时间:2008年4月22日下午14:00
网络投票时间: 2008年4月21日-2008年4月22日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2008年4月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2008年4月21日下午15:00至2008年4月22日下午15:00期间的任意时间。
(三)现场会议召开地点:广州市增城新塘镇广园东路北段碧桂园凤凰城酒店卢森堡厅
(四)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
(五)股权登记日:2008年4月17日
(六)会议审议事项:《2007年度利润分配方案》、《2007年年度报告》全文及摘要等
54、(002209)达 意 隆：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 2.08
3、净资产收益率(%) 17.46
二、每10股派0.5元(含税)
55、(002211)宏达新材：4月7日召开2008年第二次临时股东大会的提示
(一)现场会议召开时间:2008年4月7日(星期一)下午14:00
网络投票时间:2008年4月6日-2008年4月7日
其中,通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月7日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2008年4月6日下午15:00至2008年4月7日下午15:00期间的任意时间。
(二)召开地点:公司二楼会议室
(三)本次会议召集人:公司第二届董事会
(四)股权登记日:2008年4月1日
(五)召开期限:半天
(六)召开方式:现场投票与网络投票的方式
(七)审议事项:《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
56、(200025)特 力Ａ：监事变更
特 力A工会于2008年3月28日召开了集团工会委员会扩大会议,鉴于原职工监事杨建辉因工作调动提出辞呈,会议一致同意杨建辉的辞职要求,选举邓树娥为特力集团五届监事会职工监事。
57、(200039)中集集团：4月28日召开2007年年度股东大会
1.召开时间:2008年4月28日(星期一)上午9:30
2.会议地点:深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票
5.股权登记日:2008年4月21日
6.会议审议事项:《2007年年度报告》、《关于2007年度利润分配、分红派息的议案》等。
58、(200039)中集集团：2007年年度报告主要财务指标及分配预案
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.19
2、每股净资产(元) 5.98
3、净资产收益率(%) 19.89
二、每10股派5元(含税)
59、(200581)威孚高科：董事会同意组建无锡威信达创业投资有限公司
威孚高科董事会于3月28日召开,通过了组建无锡威信达创业投资有限公司的议案。
该公司注册资本10,000万元人民币,其中公司出资9,000万元人民币,占注册资本90%,无锡创新创业投资有限公司出资1,000万元人民币,占注册资本10%。均以现金出资。
