37、(600616)第一食品：股东大会决议公告
上海市第一食品股份有限公司于2008年4月8日召开第二十八次股东大会(2007年年会),会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案:不分配,不转增。
二、通过授权董事会决定公司2008年持续性关联交易的议案。
三、通过公司2008年度向银行申请贷款额度的议案。
四、续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构。
五、通过修订公司章程相关条款的议案。
六、通过关于制定《募集资金管理制度》的议案。
38、(600642)申能股份：董监事会决议暨召开股东大会公告
申能股份有限公司于2008年4月7日召开五届二十次董事会及五届十二次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配预案:按2007年底总股本288963万股为基数,每10股派3.30元(社会公众股含个人所得税)。
二、通过根据新会计准则调整前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额的报告。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
五、通过公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人名单的议案。
董事会决定于2008年5月8日上午召开第二十二次(2007年度)股东大会,审议以上有关及其它事项。
39、(600642)申能股份：2007年年度主要财务指标
单位:人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 8,257,131,598.27 8,868,270,077.26
归属于上市公司股东的净利润 1,856,117,690.27 1,715,804,174.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,735,180,591.95 1,402,864,922.31
基本每股收益 0.642 0.611
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.600 0.500
全面摊薄净资产收益率(%) 13.18 13.98
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 12.32 11.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.766 0.884
2007年末 2006年末
调整后
总资产 27,838,161,115.15 19,991,777,656.22
归属于上市公司股东所有者权益合计 14,078,553,494.87 12,271,762,312.44
归属于上市公司股东的每股净资产 4.872 4.247
公司2007年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2007年度利润分配预案:每10股派3.30元(社会公众股含个人所得税)。
40、(600656)S*ST源药：董事会决议暨召开临时股东大会公告
上海华源制药股份有限公司于2008年4月8日以通讯方式召开五届三十七次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于授权经营层负责办理转让所持上海华源制药安徽广生药业有限公司股权相关事务的议案。
二、通过关于选举公司董事候选人的议案,该事项需提交公司股东大会审议。
三、选举麦校勋为公司董事长。
董事会决定于2008年4月25日14:00召开2008年第二次临时股东大会,会议采取现场投票、网络投票相结合的表决方式进行,流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00,审议关于转让江苏华源药业有限公司股权的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738656 ”;投票简称为“源药投票”。
41、(600666)西南药业：股东大会决议公告
西南药业股份有限公司于2007年4月8日召开2007年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于日常关联交易的议案。
四、通过关于续聘2008年度会计师事务所的议案。
五、通过关于核销公司部分历年遗留应收款项的议案。
42、(600676)交运股份：召开第十六次股东大会公告
上海交运股份有限公司董事会决定于2008年4月29日下午召开第十六次股东大会(2007年年会),审议公司2007年度利润分配预案等事项。
43、(600676)交运股份：2008年第一季度业绩预增公告
经上海交运股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2008年第一季度净利润比去年同期增长50%以上(去年同期净利润为16054295.43元),具体数据将在2008年第一季度报告中详细披露。
44、(600676)交运股份：控股股东履行非公开发行股票相关承诺事项的进展公告
上海交运股份有限公司控股股东上海交运(集团)公司(下称:交运集团)根据其在公司2007年非公开发行股票时的相关承诺,对于交运集团注入公司全资子公司的资产中,部分房屋未能按照承诺在2007年12月22日或2008年6月22日之前办妥相关手续而给公司造成损失的,交运集团已以回购的方式将上述部分房屋的原评估值9820408.23元补偿公司,其余部分将在2008年6月22日之前全部兑现相关承诺。
45、(600683)银泰股份：董事会决议暨召开股东大会公告
银泰控股股份有限公司于2008年4月8日以通讯方式召开五届二十五次董事会,会议审议通过关于授权董事会处置公司可供出售金融资产的议案:公司持有的“交通银行”、“宁波银行”和“海通证券”可供出售金融资产将于2008年5月份起逐步解除限售后上市流通,公司提请股东大会授权董事会在二级市场上择机分次或一次性出售公司持有的上述可供出售金融资产。本授权有效期为自审议本议案的股东大会通过之日起一年。
董事会决定于2008年4月29日上午召开2007年年度股东大会,审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。
