37、(600866)星湖科技：董监事会决议公告
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2008年5月12日召开六届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举钟自荣为公司董事长;聘任丁健为公司董事会秘书、刘欣欣为证券事务代表。
二、聘任罗宁为公司总经理。
三、选举柳宪一为公司监事会主席。
38、(600866)星湖科技：股东大会决议公告
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司于2008年5月12日召开2007年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年度报告。
二、通过公司2007年度利润分配方案:不分配,不转增。
三、通过关于计提资产减值准备的议案。
四、选举产生公司董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过关于公司2008年度银行贷款和资产抵押的议案。
六、通过关于续聘会计师事务所的议案。
39、(600960)滨州活塞：股东大会决议公告
山东滨州渤海活塞股份有限公司于2008年5月12日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案:以公司总股本108549000股为基数,每10股送5股派0.6元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过公司2008年度执行与滨州盟威戴卡轮毂有限公司关联交易协议、继续执行与滨州盟威集团有限公司关联交易协议的议案。
四、续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
五、通过公司分别与山东滨州亚光毛巾有限公司、山东华兴机械股份有限公司签订互保协议的议案。
六、同意公司经营范围修改为“活塞的生产销售;机械零部件的生产销售;汽车、内燃机、压缩机、摩托车的零部件的生产销售;铝及铝制品的生产销售;机床设备及配件的生产销售;汽车(不含小轿车)销售。”并相应修改公司章程。
40、(600963)岳阳纸业：召开2007年度股东大会的催告通知
岳阳纸业股份有限公司董事会决定于2008年5月20日下午2:00召开2007年度股东大会,会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00,审议公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738963”;投票简称为“岳纸投票”。
41、(600970)中材国际：股东大会决议公告
中国中材国际工程股份有限公司于2008年5月12日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案:以2007年末公司总股本168000000股为基数,每10股派4.00元(含税)。
三、通过公司2007年度日常关联交易执行情况及2008年度日常关联交易预计的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
42、(600981)江苏开元：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
江苏开元股份有限公司于2008年5月12日召开五届九次董事会及五届八次监事会,会议审议通过公司向江苏开元建设有限公司(注册资本10000万元,公司持有其20%的股权,其他出资方均为公司关联方,下称:开元建设)提供融资的议案:现开元建设拟开发项目“泰州高教园项目”资金紧缺,特向各股东单位提出按出资比例共融资8000万元的请求,融资期限不超过两年,利息按银行同期贷款利率计算。公司依据出资比例应向开元建设提供1600万元的融资。
董事会决定于2008年5月28日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议上述事项。
43、(900920)上柴股份：董事会决议暨日常关联交易及股东大会补充通知公告
上海柴油机股份有限公司于2008年5月12日召开董事会2008年度第四次临时会议,会议审议通过关于2008年度日常关联交易的议案:公司向关联方采购零件,2007年度交易总金额为人民币13380.5万元,预计2008年度交易总金额为人民币14303.75万元;向关联方销售产品,2007年度交易总金额为人民币7926.07万元,预计2008年度交易总金额为人民币24256.22万元;关联方为公司提供金融服务,预计2008年度交易总金额为人民币50000万元。2008年度日常关联交易按业务逐笔或按照商业惯例签订合同。
董事会于2008年5月12日收到公司控股股东上海电气集团股份有限公司关于提议在公司2007年年度股东大会上增加审议以上事项的有关函,根据有关规定,董事会同意将以上议案作为新增议案,提交定于2008年5月23日召开的2007年年度股东大会审议。
44、(900949)东电Ｂ股：2007年度分红派息实施公告
浙江东南发电股份有限公司实施2007年度利润分配方案为:每10股派人民币2.30元(含税)。其中,B股股票的红利折成美元派发,每10股派0.32854美元(含税)。
B股最后交易日:2008年5月16日
B股除息基准日:2008年5月19日
B股股权登记日:2008年5月21日
B股红利发放日:2008年5月30日
深市
1、(000006)深振业Ａ：6月11日召开2008年第一次临时股东大会
1、会议召集人:公司第六届董事会
2、会议召开时间
现场会议召开时间:2008年6月11日下午14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年6月11日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2008年6月10日下午15:00)至投票结束时间(2008年6月11日下午15:00)间的任意时间。
3、现场会议召开地点:深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室
4、会议表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日:2008年6月6日(星期五)
6、登记时间:2008年6月10日上午8:30-11:30,下午14:00-17:30
7、会议议题:《关于2008年度配股方案的议案》等
2、(000009)S深宝安A：注销实物股票
S深宝安A为实施公司股权分置改革方案,受参加股权分置改革的非流通股股东的书面委托授权,对其所持有的公司实物股票全部予以注销,相应股票转为无纸化股票。
3、(000021)长城开发：年度股东大会通过2007年年度报告全文和年度报告摘要
长城开发第十六次(2007年度)股东大会于2008年5月12日召开,通过如下议案:
1.《公司2007年度董事会工作报告》;
2.《公司2007年度监事会工作报告》;
3.《公司2007年度财务决算报告》;
4.《公司2007年度利润分配方案》;
5.《公司2007年年度报告全文和年度报告摘要》;
6.《续聘利安达信隆会计师事务所为公司2008年度财务报告审计单位的议案》;
7.《关于2008年度与深圳易拓科技有限公司日常关联交易框架协议的议案》;
8.《关于2008年度与深圳长城科美技术有限公司日常关联交易框架协议的议案》;
9.《关于向中国工商银行深圳福田支行申请等值2亿元人民币1年期综合授信额度的议案》;
10.《关于向交通银行深圳振华支行申请等值2亿元人民币1年期综合授信额度议案》;
11.《关于向深圳发展银行深圳爱国路支行申请等值3000万美元1年期综合授信额度议案》;
12.《关于向中国银行深圳分行申请等值3000万美元1年期综合授信额度议案》;
13.《关于董事津贴标准调整议案》;
14.《关于监事津贴标准调整议案》。
4、(000069)华侨城Ａ：5月28日召开2008年第一次临时股东大会
(一)会议召集人:公司董事会
(二)召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式
(三)召开时间:
现场会议时间:2008年5月28日(星期三)14:30
网络投票时间:2008年5月27日(星期二)-2008年5月28日(星期三)
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年5月28日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年5月27日15:00-2008年5月28日15:00期间的任意时间。
(四)现场会议地点:深圳华侨城洲际大酒店
(五)股权登记日:2008年5月23日(星期五)
(六)登记时间:2008年5月26日至27日9:00至12:00,14:00至18:00
(七)会议审议事项:《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》
