沪市
1、(600005)武钢股份：董监事会决议公告
武汉钢铁股份有限公司于2008年5月15日召开五届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举邓崎琳为公司第五届董事会董事长。
二、推选张铁勋为公司第五届监事会主席。
2、(600005)武钢股份：股东大会决议公告
武汉钢铁股份有限公司于2008年5月15日召开2007年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案:以2007年末股本总数7838000000股为基数,每10股派3.80元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、续聘安永华明会计师事务所为公司2008年度会计报表审计机构。
四、通过关于2008年度固定资产投资计划的议案。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
3、(600018)上港集团：召开临时股东大会公告
上海国际港务(集团)股份有限公司董事会决定于2008年6月3日下午召开2008年第一次临时股东大会,审议公司关于发行30亿元中期票据的议案。
4、(600038)哈飞股份：董监事会决议公告
哈飞航空工业股份有限公司于2008年5月15日召开四届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举庞建为公司第四届董事会董事长。
二、聘任曲景文任公司总经理;曹子清任公司副总经理、总会计师、董事会秘书。
三、选举侯月明为公司第四届监事会主席。
5、(600038)哈飞股份：股东大会决议公告
哈飞航空工业股份有限公司于2008年5月15日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案:以2007年12月31日股本33735万股为基数,每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008年度审计机构。
四、通过关于公司日常关联交易的议案。
五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
6、(600058)五矿发展：公布公告
五矿发展股份有限公司在5.12四川省汶川县发生7.8级强烈地震后,通过中国红十字会向地震灾区捐款300万元人民币支援灾区人民的抗震救灾工作;公司控股股东中国五矿集团公司一并捐款500万元。
7、(600068)葛 洲 坝：董事会决议公告
中国葛洲坝集团股份有限公司于2008年5月15日以通讯表决方式召开四届五次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司所属全资子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司(下称:房地产公司)吸收合并葛洲坝集团佳鸿实业有限公司(注册资本为1亿元,公司持有94%的股权,下称:佳鸿实业)。吸收合并后,成立新的房地产公司,佳鸿实业依法注销。新公司注册资本为2亿元,其中公司出资19400万元,持股比例为97%。
二、同意公司所属全资子公司葛洲坝集团第六工程有限公司(下称:第六工程公司)合并重组葛洲坝集团第八工程有限公司(下称:第八工程公司)和中国葛洲坝集团建筑工程有限公司(下称:建筑公司)。合并重组后,成立新的第六工程公司,第八工程公司依法注销,建筑公司成为第六工程公司的子公司。新公司注册资本为15450万元,公司及其所属全资子公司葛洲坝集团电力工程有限责任公司分别出资14813万元、637万元,持股比例分别为95.9%、4.1%。
8、(600074)中达股份：公布公告
2008年5月12日下午,四川汶川地区发生7.8级特大地震,成都及周边地区也发生强烈震荡,江苏中达新材料集团股份有限公司位于成都的控股子公司成都御源置业有限公司(下称:御源置业)和成都中达软塑新材料有限公司(下称:中达软塑)无人员伤亡情况,但本次地震对公司仍造成一定影响。经初步统计,御源置业所开发的房产中接近竣工的房产及在建工程中已完成填充墙的房产中有部分房屋出现了墙体开裂的现象,预计维修时间大约两个月,因此将对公司原定的房产开发进度造成一定影响。中达软塑除极少部分建筑墙体开裂、厂房简易吊顶局部脱落外,主要机器设备和生产设施完好。经对生产设备全面检查后,已于5月14日夜开机试机,目前生产已恢复正常。
本次地震未造成公司人员伤亡,但目前尚未能计算出对公司造成损失的具体金额,初步预计不会对公司当期业绩造成重大影响。
9、(600106)重庆路桥：董事会决议及关联交易公告
重庆路桥股份有限公司于2008年5月14日以通讯方式召开四届三次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司通过重庆三峡银行股份有限公司[公司控股股东重庆国际信托有限公司(下称:重庆国际)持有34.79%的股权]向重庆天江坤宸置业有限公司进行委托借款2000万元,借款期限为1年,年收益率为10%。
二、同意公司投资2900万元以每份基金份额1元的价格认购益民基金管理有限公司(注册资本1亿元人民币,公司及重庆国际分别持有25%、30%的股份)公开发行的“益民多利债券型基金”(为不定期、契约型开放式)。
上述事项均构成关联交易。
10、(600110)中科英华：股东大会决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2008年5月15日召开2007年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过关于聘请会计师事务所的议案。
四、同意分别为控股子公司上海中科英华科技发展有限公司(下称:上海中科英华)向中信银行上海西藏南路支行申请最高限额5000万元1年期流动资金贷款、联合铜箔惠州有限公司(下称:联合铜箔)向中国建设银行惠州市分行(下称:建行惠州分行)申请1000万元1年期流动资金贷款(均为续贷)提供担保。
五、同意联合铜箔向建行惠州分行申请1.3亿元5年期项目资金贷款、向中国银行惠州市分行申请1亿元5年期项目资金贷款、公司控股子公司青海西矿联合铜箔有限公司向国家开发银行青海省分行申请3亿元5年期项目资金贷款、上海中科英华向深圳发展银行申请最高限额1亿元1年期流动资金贷款,并同意公司为上述贷款提供担保。
11、(600222)太龙药业：临时股东大会决议公告
河南太龙药业股份有限公司于2008年5月15日召开2008年第二次临时股东大会,会议审议通过与中国神马集团有限责任公司增加5000万元互保额度的议案。
12、(600232)金鹰股份：公布公告
2008年5月12日,四川省汶川县发生里氏7.8级特大地震,浙江金鹰股份有限公司在四川绵阳市的子公司浙江金鹰股份绵阳绢麻有限公司受地震波及,厂区供水、供电、供气暂时中断,并出现围墙倒塌,部分车间等建筑物墙体开裂受损等情况,没有人员伤亡。现在,公司一方面正在积极开展自救,争取尽早恢复生产,一方面抓紧评估、统计损失情况。根据目前初步估算损失在1000万元左右。
13、(600325)华发股份：2008年度配股发行方案提示性公告
珠海华发实业股份有限公司现将2008年度配股发行方案提示如下:
本次配股以2008年5月6日公司总股本631915078股为基数,每10股配售3股,配股价格为13.98元/股。公司控股股东珠海经济特区华发集团公司(下称:华发集团)已承诺全额现金认购其可配股数。除华发集团等持有的有限售条件股份采取网下定价发行外,其他股东均采取网上定价发行方式、通过上海证券交易所(下称:上证所)交易系统进行。本次配股的股权登记日:2008年5月9日;配股缴款时间:自2008年5月12日起至5月16日的上证所正常交易时间;无限售条件股配股简称:华发配股,配股代码:700325。
14、(600340)国祥股份：将部分募集资金暂时补充流动资金公告
经浙江国祥制冷工业股份有限公司三届二次董事会审议通过,同意公司将不超过1亿元闲置募集资金用于补充流动资金,使用时间不超过6个月。
15、(600358)国旅联合：股东大会决议公告
国旅联合股份有限公司于2008年5月15日召开2007年年股股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案:以2007年末总股本432000000股为基数,每10股派0.23元(含税)。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
五、续聘中喜会计师事务所为公司提供2008年度审计业务服务。
六、通过公司募集资金管理制度。
七、通过公司风险激励与约束计划。
