东方电气 （600875 ） 临时股东大会，1 关于公司符合公开增发A 股股票条件的
议案2 发行股票的种类和面值3 发行数量及募集资金规模
4 发行方式5 发行对象6 定价方式7 募集资金用途8 本次
发行完成后，公司滚存未分配利润的分配方案9 决议有效
期10 关于前次募集资金使用情况专项说明的议案11 关于
本次公开增发A 股股票募集资金计划投资项目可行性分析
报告的议案12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次公开增发A 股股票相关事宜的议案
东方电气 （600875 ） 股东大会，1.审议及批准本公司2007年度董事会工作报告
。2.审议及批准本公司2007年度监事会工作报告。3.审议
及批准本公司2007年度税后利润分配方案4.审议及批准本
公司2007年度经审核的财务报告。5.审议及批准本公司20
08年工作计划报告。6.审议及批准聘任德勤.关黄陈方会
计师行和德勤华永会计师事务所有限公司分别为本公司20
08年度国际和国内会计师，并授权董事会决定其酬金。7.
审议及批准以特别决议案方式通过本公司章程中有关条款
的修改的议案，并授权董事会向中国有关政府机关办理公
司章程变更手续(章程修改条文见附件)。8.授予董事会
一般性授权以配发新股的决议案。
博闻科技 （600883 ） 股东大会，1.审议2007 年度董事会报告；2.审议监事会2
007 年度工作报告；3.审议公司2007 年年度报告及年度
报告摘要；4.审议公司2007 年度财务决算报告；5.审议
公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；6.
续聘中磊会计师事务所的议案；7.审议2007 年度独立董
事述职报告；8.审议关于提请股东大会授权董事会对所持
新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案；9.修改《公
司章程》；10.审议关于公司申请授信事项的议案；11.审
议关于调整公司独立董事的提案，选举第六届董事会独立
董事
马应龙 （600993 ） 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议
《2007 年度独立董事工作报告》3.审议《公司2007 年度
财务决算报告》4.审议《关于公司2007 年度利润分配方
案的议案》5.审议《关于公司聘请2008 年度审计机构及
决定其报酬的议案》6.审议《2007 年年度报告及摘要》7
.审议《2007 年度监事会工作报告》8.审议《关于调整第
六届监事会监事的议案》9.审议《关于变更公司名称的议
案》10.审议《关于调整董事津贴的议案》11.审议《关于
调整监事津贴的议案》
中国神华 （601088 ） 股东大会，1.《关于<中国神华能源股份有限公司2007 年
度董事会报告>的议案》2.《关于<中国神华能源股份有限
公司2007 年度监事会报告>的议案》3.《关于<中国神华
能源股份有限公司2007 年度经审计的财务报告>的议案》
4.《关于中国神华能源股份有限公司2007 年度利润分配
的议案》5.《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事
2007 年度薪酬的议案》6.《关于续聘2008 年度外部审计
师的议案》7.《关于修订<中国神华能源股份有限公司关
连交易决策制度>的议案》
陆家B股 （900932 ） 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告；2.审
议公司2007 年度监事会工作报告；3.审议公司2007 年度
财务决算报告；4.审议公司2007 年度利润分配预案；5.
审议公司2008 年度财务预算报告；6.审议关于聘请会计
师事务所的提案；7.审议选举杨小明.李晋昭.徐而进.施
国华.瞿承康为公司第五届董事会董事的提案；8.审议选
举尤建新.冯正权.吕巍.陆启耀为公司第五届董事会独立
董事的提案；9.审议选举吴福潮.严军.荀九斤为公司第五
届监事会监事的提案；10.审议关于第五届独立董事年度
薪酬的提案。
大化B股 （900951 ） 股东大会，1.审议公司预计2008 年度日常关联交易的议
案2.审议2007 年董事会工作报告3.审议2007 年度财务决
算报告4.审议公司2007 年度利润分配预案5.审议2007 年
年度报告及年报摘要6.审议聘请审计机构及其报酬的议案
7.审议关于调整独立董事报酬议案8.审议选举公司董事、
独立董事议案9.审议2007 年监事会工作报告10.提名郑学
慧先生为大化集团大连化工股
