17、(600361)华联综超：股东大会决议公告
北京华联综合超市股份有限公司于2008年5月16日召开2007年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案:不分配;以2007年年末总股本372929168股为基数,用资本公积金每10股转增3股。
三、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。
四、通过公司与控股股东北京华联集团投资控股有限公司相互提供融资担保的议案。
18、(600380)健 康 元：临时股东大会决议公告
健康元药业集团股份有限公司于2008年5月16日召开2008年度第一次临时股东大会,会议选举夏永为公司独立董事。
19、(600380)健 康 元：董事会决议公告
健康元药业集团股份有限公司于2008年5月16日召开三届二十一次董事会,会议选举夏永为董事会审计委员会委员,并同意其担任该委员会主任委员。
20、(600387)海越股份：对外担保公告
根据浙江海越股份有限公司与兆山新星集团有限公司(下称:新星集团)、兆山新星集团浙江云石水泥有限公司(下称:云石水泥)、海亮集团有限公司(下称:海亮集团)分别签订的《互保协议书》,公司为新星集团、云石水泥向中国民生银行股份有限公司杭州分行分别申请的1500万元流动资金贷款提供担保,担保期均为一年,分别自2008年4月29日至2009年4月29日、自2008年4月30日至2009年4月29日;为海亮集团向上海浦东发展银行绍兴分行诸暨支行申请的3000万元流动资金贷款提供担保,担保期为9个月,自2008年3月24日至2008年12月24日。
截止公告日,公司累计担保数量为15100万元人民币,上述担保没有发生逾期。
21、(600399)抚顺特钢：股东大会决议公告
抚顺特殊钢股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案:不分配,不转增。
三、续聘北京京都会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
四、通过关于2008年度继续执行关联交易协议的议案。
22、(600422)昆明制药：公布公告
四川省汶川县发生7.8级大地震,昆明制药集团股份有限公司决定整个集团向四川地震灾区捐赠价值人民币200万元药品;并组织员工向灾区捐款,截至2008年5月16日全集团员工共捐款12.4万元人民币。这些药品及现金将通过云南省红十字会送往灾区。
23、(600446)金证股份：股东大会决议公告
深圳市金证科技股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过关于续聘公司财务审计机构的议案。
24、(600455)交大博通：董事会公告
西安交大博通资讯股份有限公司经2007年第二次临时股东大会同意的为南京金脉博通资讯有限责任公司(下称:南京金脉)向南京银行申请200万元银行贷款提供连带责任担保(担保与贷款期限均为2007年5月15日至2008年5月15日)。现该贷款已到期,鉴于南京金脉确无能力偿还,公司已向南京银行偿还了该200万元银行贷款并计入损失。
25、(600481)双良股份：股东大会决议公告
江苏双良空调设备股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过公司关于续聘会计师事务所的议案。
26、(600503)S ST新智：公布公告
因四川省汶川县遭受7.8级强烈地震,新智科技股份有限公司决定以上海华丽家族(集团)有限公司的名义向上海红十字会捐款100万元以帮助灾区抗震救灾及灾后恢复与重建工作。
27、(600522)中天科技：召开2008年第二次临时股东大会的第一次提示性公告
江苏中天科技股份有限公司董事会决定于2008年5月26日下午2:30召开2008年第二次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00,审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738522”;投票简称为“中天投票”。
28、(600536)中国软件：股东大会决议公告
中国软件与技术服务股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案:每10股派0.60元(含税)。
二、续聘利安达信隆会计师事务所担任公司2008年度财务报告审计机构。
三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
四、同意公司于2008年度捐赠援疆扶贫款60万元。
29、(600555)九 龙 山：为参股子公司提供担保公告
上海九龙山股份有限公司于2008年5月16日与上海浦东发展银行嘉兴分行(下称:嘉兴分行)签署担保协议,公司为参股15%的子公司浙江茉织华印务有限公司(下称:印务公司)于2008年5月20日至2009年5月20日在嘉兴分行的信贷融资业务提供人民币3000万元的连带责任担保,保证期间为印务公司借款期限。该事项已经公司三届四十一次董事会审议通过。
截止本公告出具日,公司及其控股子公司实际发生的对外担保总额累计为人民币18000万元,信用证开证最高额度1200万美元。其中,公司对控股子公司的累计对外担保金额为人民币6000万元,信用证开证额度1200万美元。公司对参股子公司累计对外担保金额为人民币12000万元。公司及其控股子公司均不存在逾期担保情况。
30、(600663)陆 家 嘴：股东大会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案:以2007年末股本1867684000股为基数,每10股派0.81元人民币(含税)。
二、续聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司2008年年报审计机构。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
31、(600682)南京新百：股东大会决议公告
南京新街口百货商店股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度财务报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案:以公司股权分置改革后总股本为基数,每10股派0.50元(含税)。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于发放老职工一次性住房补贴用留存收益弥补的议案。
32、(600686)金龙汽车：股东大会决议公告
厦门金龙汽车集团股份有限公司于2008年5月16日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案:按截止2007年12月31日公司股份数295064731股为基数,每10股送5股派1.50元(含税)。
二、通过公司2007年度报告。
三、续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
四、通过关于变更部分募集资金用途的议案。
33、(600706)*ST长 信：董事会公告
长安信息产业(集团)股份有限公司将于2008年5月28日召开2007年度股东大会,现因会场情况变化,本次会议地址变更为西安金石大酒店(西安市南二环东段398号),会议其他事项不变。
34、(600707)彩虹股份：股东大会决议公告
彩虹显示器件股份有限公司于2008年5月16日召开第十六次(2007年度)股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案:不分配,不转增。
二、通过2007年年度报告。
三、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。
四、通过修订公司章程的议案。
五、通过关于增加公司董事及独立董事的议案。
