2008-05-17 星期六
召开股东大会:
徐工科技 （000425 ） 股东大会，1.2007年度董事会工作报告2.2007年度监事会
工作报告3.关于核销资产的议案4.2007年度财务决算方案
5.2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案6.关于聘
请2008年度审计机构的议案7.2007年度报告和年度报告摘
要8.关于2007年度日常关联交易执行情况及2008 年度日
常关联交易预计情况的议案9.关于修改公司《章程》的议
案10.关于修改公司《股东大会议事规则》的议案11.关于
修改公司《董事会议事规则》的议案
海南海药 （000566 ） 股东大会，1.《关于修改公司章程的议案》2.《关于2007
年度董事会工作报告的议案》；3.《关于2007 年度监事
会工作报告的议案》；4.《关于2007 年度财务决算报告
的议案》；5.《关于2007 年度报告及年度报告摘要的议
案》；6.《关于2007 年度利润分配的预案》；7.《关于
公司董事人事变动的议案》8.《关于聘请公司2008 年度
审计机构的议案》9.《关于董事.监事津贴的议案》10.《
关于公司2008 年日常关联交易的议案》
航天电器 （002025 ） 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议
《2007 年度监事会工作报告》3.审议《2007 年度报告及
2007 年度报告摘要》4.审议《公司2007 年度财务决算方
案的议案》5.审议《公司2007 年度利润分配方案的议案
》6.审议《关于与关联方销售关联交易的议案》7.审议《
关于签订<日常关联交易协议>的议案》8.审议《关于调整
募集资金投资项目资金使用计划的议案》9.审议《关于调
整部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》10
.审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》11.审议《
关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》12.审议《
关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构
的议案》
得润电子 （002055 ） 股东大会，1.《2007 年度董事会工作报告》2.《2007 年
度监事会工作报告》3.《2007 年度财务决算报告》4.《2
007 年度报告及其摘要》5.《2007 年度利润分配及公积
金转增股本的预案》6.《关于续聘公司2008 年度审计机
构的议案》7.《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》8.
《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》9.《关于为
控股子公司提供担保的议案》
绿创环保 （430004 ） 股东大会，1.《2007 年度董事会工作报告》2.《2007 年
度监事会工作报告》3.《2007 年年度报告》4.《2007 年
年度报告摘要》5.《2007 年度财务决算报告》6.《2007
年度利润分配预案》7.《2008 年度财务预算报告》8.《
关于继续聘请京都会计师事务所的议案》9.《关于授权董
事会办理公司首次公开发行股票及上市工作具体事宜的议
案》
