闽东电力 （000993 ） 股东大会，1.审议《公司2007 年年度报告及摘要》2.审
议《公司2007 年度董事会工作报告》3.审议《公司2007
年度监事会工作报告》4.审议《公司2007 年度财务决算
报告》5.审议《关于公司2007 年度利润分配或资本公积
金转增股本的议案》6.审议《关于续聘会计师事务所的议
案》7.审议《关于选举张成文先生为公司第四届董事会董
事的议案》
宜科科技 （002036 ） 股东大会，1.公司2007 年度董事会工作报告2.公司2007
年度监事会工作报告3.公司2007 年度财务报告4.公司200
7 年度利润分配预案5.公司2007 年年度报告及其摘要6.
公司2008 年日常关联交易7.关于续聘会计师事务所及支
付给会计师事务所年度报酬的议案
横店东磁 （002056 ） 临时股东大会，1.审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2.审议《关于公司第四届董事薪酬和津贴的议案》；3.审
议《关于公司第四届监事薪酬和津贴的议案》；
天马股份 （002122 ） 临时股东大会，1.审议《关于公司符合非公开发行股票条
件的议案》；2.审议《关于公司前次募集资金使用情况说
明的议案》；3.审议《关于公司2008 年度非公开发行股
票方案的议案》(逐项表决)4.审议《关于本次非公开发
行股票募集资金运用可行性研究报告》5.审议《关于提请
股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事
宜的议案》6.审议《关于公司非公开发行股票预案的议案
》7.审议《关于修改公司<章程>的议案》
ST中冠B （200018 ） 股东大会，1.公司2007 年度董事会工作报告；2.公司200
7 年度监事会工作报告；3.公司2007 年年度报告和年度
报告摘要(其中年度报告摘要已刊登于2008年4 月30 日
《证券时报》和《香港商报》上)；4.公司2007 年度利
润分配预案及2008 年度利润分配政策；5.审议“修改公
司章程部分条款的议案”6.审议关于修改《股东大会议事
规则》部份条款的议案；7.审议“关于续聘信永中和会计
师事务所为公司2008年度审计机构的议案。”8.审议关于
设立董事会专业委员会及其人员组成的议案9.审议独立董
事薪酬的议案。
数码3 （400041 ） 股东大会，1. 审议公司2007 年董事会工作报告;2. 审议
公司2007 年监事会工作报告;3. 审议公司2007 年财务决
算报告;4. 审议公司2007 年利润分配方案;5. 审议续聘
审计机构的议案。6. 公司董事、监事换届选举。
楚天高速 （600035 ） 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》2.审议
《独立董事述职报告》3.审议《2007 年度监事会工作报
告》4.审议《2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预
算报告》5.审议《2007 年度利润分配预案》6.审议《关
于聘请公司2008 年度审计机构的议案》
*ST厦新 （600057 ） 股东大会，1.公司2007 年度报告及摘要；2.公司2007 年
度董事会工作报告；3.公司2007 年度监事会工作报告；4
.公司独立董事述职报告；5.公司2007 年度财务决算报告
及2008 年度财务预算草案；6.公司2007 年度利润分配预
案；7.补选独立董事一名(王士元先生)。
海信电器 （600060 ） 股东大会，1.2007 年度报告及摘要2.2007 年度董事会工
作报告3.2007 年度监事会工作报告4.2007 年度财务决算
报告5.2007 年度利润分配预案6.关于续聘山东汇德会计
师事务所的议案7.2008 年度日常关联交易议案
银鸽投资 （600069 ） 股东大会，1.审议《2007年度董事会工作报告》2.审议《
2007年度监事会工作报告》3.审议《2007年度利润分配预
案》4.审议《2007年度决算报告》5.审议《继续聘任亚太
(集团)会计师事务所有限公司的议案》6.审议《公司独
立董事述职报告》7.《关于公司终止2008年3月17日申报
的＜关于2008年非公开发行人民币普通股(A股)的申请
＞的议案》8.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案
》9.《关于公司非公开发行股票方案的议案》10.《公司
非公开发行股票预案》11.《关于前次募集资金使用情况
的说明的议案》12.《关于本次非公开发行股票募集资金
使用的可行性报告》13.《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》14.《
关于公司分别与漯河市发展投资有限责任公司、永城煤电
控股集团上海有限公司签订股份认购协议书的议案》
