深赤湾B （200022 ） 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》；2.听
取《2007 年度张立民独立董事述职报告》；3.听取《200
7 年度刘瑞起独立董事述职报告》；4.听取《2007 年度
吴博韬独立董事述职报告》；5.审议《2007 年度监事会
工作报告》；6.审议《2007 年度财务决算报告》；7.审
议《2007 年度盈余公积补亏的报告》；8.审议《2007 年
度利润分配及分红派息报告》；9.审议《关于对麻涌项目
追加投资的报告》10.审议《关于投保公司董事、监事、
高级职员责任保险的报告》11.审议《关于建立<关联交易
决策制度>的报告》12.审议《关于建立<募集资金管理制
度>的报告》13.审议《关于监事会换届选举的报告》14.
审议《关于董事会换届选举的报告》15.审议《关于独立
董事换届选举的报告》16.审议《关于独立董事津贴及费
用的报告》17.审议《关于聘请2008 年度会计师事务所的
报告》
银化3 （400018 ） 股东大会，1.审议《2007 年度董事会工作报告》；2.审
议《监事会工作报告》；3.审议《2007 年年度报告》；4
.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；5.审议《关于
公司主要经营性资产实行租赁经营的议案》。
达尔曼3 （400037 ） 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告；2.审
议公司2007 年度监事会工作报告；3.审议公司2007 年度
报告；4.审议公司2007 年度财务决算报告；5.审议公司2
007 年度利润分配预案报告；6.审议公司破产重组及资产
重组框架方案的议案。
南山铝业 （600219 ） 临时股东大会，1.审议《选举公司第六届董事会董事的议
案》(选举董事采用累积投票制)2.审议《选举公司第六
届监事会监事的议案》(选举监事采用累积投票制)
*ST昌鱼 （600275 ） 股东大会，1.审议2007 年度董事会工作报告2.审议2007
年度财务决算报告3.2007 年度利润分配预案4.审议公司2
007 年度报告及摘要5.关于续聘中勤万信会计师事务所有
限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案6.审议2007
年度监事会工作报告
广州药业 （600332 ） 股东大会，1.本公司2007 年度董事会报告书2.本公司200
7 年度监事会报告3.本公司2007 年度财务报告4.本公司2
007 年度核数师报告5.本公司2007 年度利润分配及派息
方案6.2008 年度本公司董事服务报酬总金额的议案7.200
8 年度本公司监事服务报酬总金额的议案8.关于续聘任期
届满的国内核数师及国际核数师(罗兵咸永道会计师事务
所)，并建议股东大会授权董事会决定其酬金的议案9.关
于调整及增设若干董事会专门委员会的议案10.本公司与
广州医药集团有限公司签订《购销关联交易协议》及其项
下交易的议案11.关于2008 年本公司向下属部分企业提供
银行借款担保额度的议案12.关于修改本公司章程相关条
款的议案13.关于修改本公司《董事会议事规则》相关条
款的议案14.关于修改本公司章程相关条款的议案15.关于
修改本公司《董事会议事规则》相关条款的议案
凯诺科技 （600398 ） 股东大会，1.公司2007 年年度报告及其摘要2.公司2007
年度董事会工作报告3.公司2007 年度监事会工作报告4.
公司2007 年度财务决算报告5.公司2008 年度财务预算报
告6.公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案7.关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008
年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案8
.关于公司董事及高级管理人员2007 年度薪酬的议案9.关
于公司监事2007 年度薪酬的议案10.关于公司2008 年度
继续履行日常关联交易协议的议案11.审议关于修改《公
司章程》的议案12.审议关于公司董事会换届选举的议案
(董事候选人的简历详见附件)13.审议关于公司监事会
换届选举的议案(监事候选人的简历详见附件)14.《关
于2007年度进行资本公积金转增股本的提案》
新华医疗 （600587 ） 股东大会，1.审议公司2007 年度董事会工作报告2.审议
公司2007 年度监事会工作报告3.审议独立董事2007 年度
述职报告4.审议公司2007 年度财务决算报告5.审议公司2
007 年度利润分配预案和资本公积转增预案6.审议《公司
2007 年年度报告全文及摘要》7.审议关于续聘上海上会
会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案8
.审议公司董事会换届选举的议案9.审议公司监事会换届
选举的议案10.审议修改《公司章程》议案
