海南华凯实业股份有限公司关于2007 年度股东大会决议的公告
海南华凯实业股份有限公司，于2008 年6 月25 日在海口市滨海大道23 号海口凯丽宾馆10 楼会议室召开了2007 年度股东大会，出席会议股东及代表3 人，代表股份数61,900,976 股，占公司总股本202,000,000 的30.64%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议由李继勇先生主持，经股东大会审议并表决通过，形成如下决议：
1、审议通过了《公司2007 年度董事会工作报告》。59,020,976股同意，占到会股东所持股数的95.35%；0 股反对，2,880,000 股弃权。
2、审议通过了《公司2007 年度监事会工作报告》。59,020,976股同意，占到会股东所持股数的95.35%；0 股反对,2,880,000 股弃权。
3、审议通过了《公司2007 年年度报告正文及摘要》。59,020,976股同意，占到会股东所持股数的95.35%；0 股反对，2,880,000 股弃权。
4、审议通过了《公司2007 年度财务结算报告》。59,020,976 股同意，占到会股东所持股数的95.35%；0 股反对，2,880,000 股弃权。
5、审议通过了《公司2007 年度利润分配议案》。59,020,976 股同意，占到会股东所持股数的95.35%；0 股反对，2,880,000 股弃权。经北京中准会计师事务所审计，2007年度公司实现净利润
-1,828,015.37元，加上年初未分配利润-444,449,856.26元，可供股东分配的利润-446,277,871.63元。本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
6、审议通过了《改选公司董事的议案》。59,020,976 股同意，占到会股东所持股数的95.35%；0 股反对，2,880,000 股弃权。同意胡建智、刘吉林辞去公司董事会董事职务；推荐谢勤为公司第五届董事会的董事。
董事简历：谢勤，女，1959 年9 月16 日出生，中共党员，政工师
职称，大专学历。1988 年10 月至今在海南省农垦开发公司工作，历任秘书，办公室副主任、主任，现任公司副总经理。
特此公告。
海南华凯实业股份有限公司
董 事 会
二○○八年六月二十五日
