深圳石化工业集团股份有限公司2007 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
深圳石化工业集团股份有限公司 ("本公司")第十七次(2007 年度)股东大会于2008 年6 月27 日上午10 时在位于深圳市福田区深南中路2201 号岗厦西嘉麟豪庭B 座1701 号本公司会议室举行，到会股东持有和代表的股份总额共164,546,553.00 股，占本公司股份总额之54.24%，其中：A 股164,546,553.00 股，B 股0 股，分别占本公司股份总额的54.24 和0%，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。本次股东大会由厉怒江董事长主持，本公司董事、监事和经营班子成员出席了会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了2007 年年度报告
164,546,553.00 股同意，占出席会议股份的100%。
其中：A 股164,546,553.00 股，B 股0 股，分别占出席会议股份的100%和0%
2、审议通过了《2007 年度分配预议案》
164,546,553.00 股同意，占出席会议股份的100%。
其中：A 股164,546,553.00 股，B 股0 股，分别占出席会议股份的100%和0%
本公司2007 年度出现亏损，且可供股东分配利润为负数，因此，股东会决议，本公司2007 年度不分配。
3、审议通过了公司从2007 年度开始采用2006 年颁布的新《企业会计准则》的议案
164,546,553.00 股同意，占出席会议股份的100%。
其中：A 股164,546,553.00 股，B 股0 股，分别占出席会议股份的100%和0%
三、备查文件
1、 董事会关于召开第十七次股东大会的通知。
深圳石化工业集团股份有限公司
董事会
2008 年6 月27 日
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
深圳石化工业集团股份有限公司 ("本公司")第十七次(2007 年度)股东大会于2008 年6 月27 日上午10 时在位于深圳市福田区深南中路2201 号岗厦西嘉麟豪庭B 座1701 号本公司会议室举行，到会股东持有和代表的股份总额共164,546,553.00 股，占本公司股份总额之54.24%，其中：A 股164,546,553.00 股，B 股0 股，分别占本公司股份总额的54.24 和0%，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。本次股东大会由厉怒江董事长主持，本公司董事、监事和经营班子成员出席了会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了2007 年年度报告
164,546,553.00 股同意，占出席会议股份的100%。
其中：A 股164,546,553.00 股，B 股0 股，分别占出席会议股份的100%和0%
2、审议通过了《2007 年度分配预议案》
164,546,553.00 股同意，占出席会议股份的100%。
其中：A 股164,546,553.00 股，B 股0 股，分别占出席会议股份的100%和0%
本公司2007 年度出现亏损，且可供股东分配利润为负数，因此，股东会决议，本公司2007 年度不分配。
3、审议通过了公司从2007 年度开始采用2006 年颁布的新《企业会计准则》的议案
164,546,553.00 股同意，占出席会议股份的100%。
其中：A 股164,546,553.00 股，B 股0 股，分别占出席会议股份的100%和0%
三、备查文件
1、 董事会关于召开第十七次股东大会的通知。
深圳石化工业集团股份有限公司
董事会
2008 年6 月27 日
