哈慈股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。哈慈股份有限公司于2008 年7 月7 日在公司召开第五届董事会第四次会议，会议通知于2008 年7 月1 日以电话方式告知。会议应到董事7 人，实到6 人,独立董事李金未到会，委托独立董事吴言代为表决。公司监事列席会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议全体参会董事一致通过了
如下议案：
一、公司2007 年度董事会报告；
二、公司2007 年度利润分配预案；因2007 年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、公司2007 年年度报告；
四、聘用2007 年度公司财务报告审计机构及费用的议案；公司聘用利安达信隆会计师事务所为公司2007 年度财务报告审计机构，审计费用为人民币二十万元。以上四项议案将提请公司2007 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
五、公司2008 年第一季度报告；
六、关于成立公司清理整顿小组的议案。鉴于公司下属子公司多数已连续几年经营停滞，资不抵债，公司决定成立清理整顿小组，针对存有上述问题的子分公司进行认真的清理整顿，清理过程中可以聘请专业的审计机构。清理整顿小组有如下人员构成：组长李秀峰，组员宁伯良、刘丽荣、孟笑白。
特此公告。
哈慈股份有限公司董事会
二〇〇八年七月七日
本公司及全体董事会成员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。哈慈股份有限公司于2008 年7 月7 日在公司召开第五届董事会第四次会议，会议通知于2008 年7 月1 日以电话方式告知。会议应到董事7 人，实到6 人,独立董事李金未到会，委托独立董事吴言代为表决。公司监事列席会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审议全体参会董事一致通过了
如下议案：
一、公司2007 年度董事会报告；
二、公司2007 年度利润分配预案；因2007 年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、公司2007 年年度报告；
四、聘用2007 年度公司财务报告审计机构及费用的议案；公司聘用利安达信隆会计师事务所为公司2007 年度财务报告审计机构，审计费用为人民币二十万元。以上四项议案将提请公司2007 年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
五、公司2008 年第一季度报告；
六、关于成立公司清理整顿小组的议案。鉴于公司下属子公司多数已连续几年经营停滞，资不抵债，公司决定成立清理整顿小组，针对存有上述问题的子分公司进行认真的清理整顿，清理过程中可以聘请专业的审计机构。清理整顿小组有如下人员构成：组长李秀峰，组员宁伯良、刘丽荣、孟笑白。
特此公告。
哈慈股份有限公司董事会
二〇〇八年七月七日
