哈慈１：第五届监事会第三次会议决议公告

　　哈慈股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　哈慈股份有限公司第五届监事会第三次会议于2008 年7 月7 日在公司会议室召开，全体监事参加会议并进行表决，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

　　一、公司2007 年度监事会工作报告；

　　二、董事会对利安达信隆会计师事务所有限公司出具带有强调事项段的保留意见的审计报告的说明意见；

　　三、公司2007 年年度报告；

　　四、公司2008 年第一季度报告；

　　五、公司2007 年度利润分配的预案；

　　六、聘用2007年度公司财务报告审计机构及费用的议案；

　　七、关于成立公司清理整顿小组的议案；

　　特此公告。

　　哈慈股份有限公司监事会

　　二〇〇八年七月七日